جارى فتح الساعة......
عاجل

القبض على صاحب شركة استثمار عقارى بتهمة غسيل أموال بـ 265 مليون جنيه

وزير الداخلية

كتب / خالد عبد الحميد

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها، مما لها من أضراراً متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، ويؤثر بالسلب على الإقتصاد القومى.
فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (مدير شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى.. مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا “بمحافظة الگمنيا” مسجل شقى خطر “مخدرات” سبق إتهامه فى عدد 21 قضية).. لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث إرتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض) حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه ( 265 مليون جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*