جارى فتح الساعة......
عاجل

سقوط عصابة الأسايطة  .. قاموا بغسل 75 مليون جنيه في البنوك والعقارات

كتب – خالد المصرى

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بأسيةط من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 متهمين قاموا بغسل 75 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابى ضم عدد 8 متهمين “لعدد 6 منهم معلومات جنائية” مقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ مالى (75 مليون جنيه).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عن admin

اترك رد